Ελβετία: Επιβολή Προστίμου 1 εκ. Δολαρίων στη Morgan Stanley λόγω Άκη Τσοχατζόπουλου
Η Υπόθεση της Morgan Stanley
Το 2010, το γραφείο του γενικού εισαγγελέα της Ελβετίας επέβαλε πρόστιμο 1.000.000 δολαρίων στις ελβετικές δραστηριότητες της Morgan Stanley. Ο λόγος πίσω από αυτή την απόφαση σχετίζεται με την αποτυχία της τράπεζας να αποτρέψει τον έναν από τους συμβούλους πελατών της από τη διάπραξη νομιμοποίησης εσόδων που προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες.
Το Σκάνδαλο του Άκη Τσοχατζόπουλου
Η υπόθεση περιστρέφεται γύρω από τον πρώην Υπουργό Άμυνας της Ελλάδας, Άκη Τσοχατζόπουλο, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για ξέπλυμα χρημάτων το 2013 σε ελληνικό δικαστήριο. Οι κατηγορίες προήλθαν από δωροδοκίες που διερευνήθηκαν, με τα παράνομα χρήματα να καταλήγουν σε λογαριασμούς ενός αχυράνθρωπου και ξαδέλφου του Τσοχατζόπουλου, στην Ελβετία.
Οι Επιπτώσεις και οι Αντιστάσεις της Morgan Stanley
Η Morgan Stanley Network (Switzerland) AG, όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα, απέτυχε να αποτρέψει τον σύμβουλό της να εμπλακεί σε διαδικασίες νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές ενέργειες. Στην ανακοίνωση το γραφείο του εισαγγελέα ανέφερε ότι η τράπεζα συνεργάστηκε πλήρως και υπέδειξε ότι θα παραιτηθεί από το δικαίωμά της να αντιταχθεί στην απόφαση επιβολής ποινής. Επιπλέον, το πρόβλημα αυτό προκαλεί ανησυχία για τον χρηματοοικονομικό τομέα της Ελβετίας στο σύνολό του.
