Αντιμέτωποι με σοβαρές κατηγορίες βρίσκονται οι 18 συλληφθέντες για την υπόθεση του εκτεταμένου κυκλώματος φοροδιαφυγής που αποκαλύφθηκε στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από πολύμηνη έρευνα της ομάδας ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου 7 Νοεμβρίου στον εισαγγελέα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, γνωστοί επιχειρηματίες της νυχτερινής διασκέδασης, με δραστηριότητα στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, οι κατηγορίες που τους αποδίδονται περιλαμβάνουν συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του Δημοσίου ή συνέργεια σε αυτήν, καθώς και πλαστογραφία κατά του Ελληνικού Δημοσίου. Στην τελευταία περίπτωση, το αναφερόμενο όφελος και η ζημία υπερβαίνουν τις 120.000 ευρώ. Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνεται επίσης η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση.
Από τους 18 συλληφθέντες, δύο αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς αντιμετώπιζαν πλημμεληματικές κατηγορίες που αφορούσαν κατοχή μαχαιριού και καραμπίνας. Για την περίπτωση της καραμπίνας διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση σχετικά με την άδεια κατοχής της.
Το εύρος της υπόθεσης αποτυπώνεται και στους αριθμούς της έρευνας: περισσότερα από 4.200 ΑΦΜ φέρονται να συνδέονται με τον μηχανισμό που εξετάζουν οι αρχές, ενώ τουλάχιστον 1.300 πρόσωπα φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ως αχυράνθρωποι.
Ο ρόλος των λογιστών και του δικηγόρου
Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στον τρόπο με τον οποίο φέρεται να οργανώθηκε και να λειτουργούσε το δίκτυο. Σύμφωνα με τα ερευνητικά στοιχεία, κεντρικό ρόλο είχαν τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος, οι οποίοι φέρονται να αναλάμβαναν τη διαδικασία σύστασης εταιρειών και τη διαχείριση του μηχανισμού με τους αχυρανθρώπους.
Ο συγκεκριμένος μηχανισμός εκτιμάται ότι λειτουργούσε την τελευταία τριετία, καλύπτοντας ένα εκτεταμένο δίκτυο επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Η έρευνα αφορά περισσότερα από 700 σημεία δραστηριότητας, κυρίως στον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης, στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας.
Στα σημεία αυτά φέρονται να δραστηριοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια περισσότερες από 2.000 επιχειρήσεις. Τα στοιχεία της έρευνας κάνουν λόγο για περίπου 1.300 αχυρανθρώπους και 700 υποκρυπτόμενα πρόσωπα, ενώ ο συνολικός αριθμός των εμπλεκόμενων ΑΦΜ ξεπερνά τις 4.200.
Τα χρήματα από τη μη απόδοση φόρων και εισφορών
Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται και ο τρόπος με τον οποίο φέρονται να αξιοποιούνταν τα οικονομικά οφέλη από τη δραστηριότητα του κυκλώματος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της υπόθεσης, τα χρήματα που φέρονται να εξασφαλίζονταν από τη μη απόδοση ΦΠΑ και ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ κατευθύνονταν, μεταξύ άλλων, σε πολυτελή ταξίδια και αγορές ακριβών αντικειμένων.
Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχαν αναρτηθεί φωτογραφίες από εξωτικούς προορισμούς, κοσμήματα και πολυτελή ρολόγια. Ορισμένα από τα αντικείμενα αυτά εντοπίστηκαν κατά τις έρευνες στις κατοικίες συλληφθέντων και κατασχέθηκαν από την ΑΑΔΕ.
Εκτεταμένη επιχείρηση με τη συμμετοχή 60 ελεγκτών της ΑΑΔΕ
Η εξιχνίαση της υπόθεσης ήταν αποτέλεσμα μεγάλης ελεγκτικής και εισαγγελικής κινητοποίησης. Στην έρευνα συμμετείχαν 60 ελεγκτές της ΑΑΔΕ και επτά εισαγγελικοί λειτουργοί, οι οποίοι διερεύνησαν τη δραστηριότητα εκατοντάδων επιχειρήσεων και το δίκτυο των προσώπων που φέρονται να συνδέονται με αυτές.
Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 18 συλλήψεις, ενώ η έρευνα αφορά ένα εκτεταμένο σύστημα εταιρικών σχημάτων και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στον χώρο της εστίασης και της διασκέδασης.
Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο στάδιο της δικαστικής διερεύνησης, με τους συλληφθέντες να καλούνται να αντιμετωπίσουν τις κατηγορίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.
Δείτε και το σχετικό βίντεο της ΕΡΤ
