Στους 59 ανέρχονται οι συλληφθέντες στην υπόθεση του κυκλώματος οικονομικών και φορολογικών εγκλημάτων με επίκεντρο την αλυσίδα αρτοποιείων «Χωριάτικο», ενώ το οικονομικό αντικείμενο της φερόμενης φοροδιαφυγής εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια ευρώ.
Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονται ο επιχειρηματίας Άγγελος Γιαννακόπουλος, ο οποίος φέρεται να βρίσκεται στο επίκεντρο του υπό διερεύνηση δικτύου, και ο Ρίζος Ρίζος, πρώην οργανωτικός γραμματέας της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, που σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες συγκαταλέγεται στους στενούς συνεργάτες του επιχειρηματία.
Οι συλληφθέντες αναμενόταν να οδηγηθούν το απόγευμα ενώπιον του εισαγγελέα στην Ευελπίδων, ενώ οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται για να προσδιοριστούν οι διασυνδέσεις των εμπλεκομένων και η έκταση της υπό διερεύνηση οικονομικής απάτης.
Ο ρόλος που εξετάζεται για τον Ρίζο Ρίζο
Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η πιθανή εμπλοκή προσώπων που φέρονται να εμφανίζονταν ως τυπικοί εκπρόσωποι επιχειρήσεων, χωρίς να έχουν κατ’ ανάγκη ουσιαστικό ρόλο στη λειτουργία τους.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες της έρευνας, ορισμένα από αυτά τα πρόσωπα φέρονται να λάμβαναν μηνιαίες αμοιβές από 500 έως 700 ευρώ, ενώ σε καταθέσεις φέρεται να κατονομάζεται ο Άγγελος Γιαννακόπουλος. Οι Αρχές εξετάζουν συνομιλίες και άλλα στοιχεία που ενδέχεται να φωτίσουν τις σχέσεις μεταξύ των εμπλεκομένων.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοιχεία για την εκπροσώπηση εταιρειών από πρόσωπα που εμφανίζονται ως νεκρά εδώ και τέσσερα χρόνια. Σε άλλες περιπτώσεις, ως ιδιοκτήτες εταιρειών φέρονται να εμφανίζονται πρόσωπα από τη Γαλλία, το Βέλγιο και τη Γερμανία, των οποίων η ύπαρξη ή ο ρόλος ελέγχεται.
Παράλληλα, ως ιδιοκτήτης του νυχτερινού κέντρου «Αλκατράζ» στη λεωφόρο Συγγρού εμφανίζεται, σύμφωνα με τα στοιχεία που περιγράφονται στην έρευνα, ένας 90χρονος από τη Σαλαμίνα.
Στο μικροσκόπιο 520 εταιρείες και περίπου 200 καταστήματα
Η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), αφορά ένα εκτεταμένο επιχειρηματικό δίκτυο που φέρεται να περιλαμβάνει 520 εταιρείες.
Οι ελεγκτικές και διωκτικές υπηρεσίες επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τις εταιρικές διασυνδέσεις, να διαπιστώσουν ποιες επιχειρήσεις είχαν πραγματική δραστηριότητα και ποιες ενδέχεται να ήταν εικονικές, καθώς και να προσδιορίσουν τον ρόλο των προσώπων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.
Περίπου 200 καταστήματα φέρονται να συνδέονται με τον Άγγελο Γιαννακόπουλο, είτε άμεσα είτε μέσω έμμεσων εταιρικών σχέσεων. Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζονται επιχειρηματικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τις αλυσίδες αρτοποιείων «Χωριάτικο», «Αττικοί Φούρνοι» και «Bread Factory».
Το υπό διερεύνηση σχήμα φέρεται να περιλαμβάνει επιχειρηματίες, λογιστές και παρένθετα πρόσωπα. Ειδικότερα, εξετάζεται εάν λογιστές είχαν ρόλο στη σύσταση εταιρειών και στη διαχείριση σύνθετων εταιρικών και οικονομικών συναλλαγών.
Οι Αρχές διερευνούν επίσης πιθανή ζημία σε βάρος της φορολογικής διοίκησης και του ΕΦΚΑ.
Μετρητά άνω των 400.000 ευρώ και δεσμεύσεις λογαριασμών 6 εκατ. ευρώ
Κατά τις έρευνες έχουν εντοπιστεί περισσότερα από 400.000 ευρώ σε μετρητά, ενώ η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έχει δεσμεύσει τραπεζικούς λογαριασμούς τριών γυναικών, συνολικού ύψους 6 εκατομμυρίων ευρώ.
Σύμφωνα με όσα μεταφέρονται από αστυνομικές πηγές, το φερόμενο σύστημα λειτουργίας βασιζόταν σε επιχειρήσεις με πραγματική εμπορική δραστηριότητα, οι οποίες φέρονται να μην απέδιδαν ΦΠΑ και να μην κατέβαλλαν ασφαλιστικές εισφορές.
Κατά την ίδια περιγραφή, ορισμένες εταιρείες φέρονται να διέκοπταν τη λειτουργία τους αφήνοντας οφειλές προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ. Οι Αρχές εξετάζουν επίσης αναφορές για λογαριασμούς στα νησιά Κέιμαν και στη Δανία, καθώς και το ενδεχόμενο διακίνησης ή νομιμοποίησης χρημάτων μέσω αγορών και επενδύσεων σε ακίνητα.
Έρευνες σε Αττική, Ζάκυνθο, Κορινθία, Ρόδο και Μύκονο
Οι αστυνομικές επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Αττική, η Ζάκυνθος, η Κορινθία, η Ρόδος και η Μύκονος.
Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζονται επιχειρηματικές δραστηριότητες που αποδίδονται στον Άγγελο Γιαννακόπουλο στους δύο τουριστικούς προορισμούς, με παρουσία στους τομείς της αρτοποιίας, της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην έρευνα, ο επιχειρηματίας φέρεται να είχε δραστηριότητες σε εμπορικά προνομιακές τοποθεσίες. Στη Μύκονο εξετάζονται συνδέσεις με καταστήματα υψηλής εμπορικής αξίας, ενώ στη Ρόδο ερευνώνται δραστηριότητες που σχετίζονται με την εκμετάλλευση παραλιών και τη λειτουργία μεγάλων χώρων διασκέδασης.
Οι Αρχές εξετάζουν ακόμη πιθανή σύνδεση του επιχειρηματία με ομάδα που ερευνάται για σωματεμπορία, καθώς και το ενδεχόμενο νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες μέσω επιχειρήσεων εστίασης και άλλων επενδύσεων.
Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να επιχειρούν να αποσαφηνίσουν το εύρος του δικτύου, τις σχέσεις μεταξύ των εμπλεκομένων και τις ενδεχόμενες οικονομικές και φορολογικές παραβάσεις.
Δείτε το σχετικό βίντεο της ΕΡΤ
