Στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των προσώπων που ελέγχονται για δύο υποθέσεις φερόμενης φορολογικής απάτης, οι οποίες συνδέονται με την Pizza Fan και την αλυσίδα αρτοποιείων «Χωριάτικο», προχώρησε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.
Η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο της διερεύνησης των δύο υποθέσεων και αποσκοπεί στη διασφάλιση της περιουσίας των ελεγχόμενων προσώπων, ώστε να αποτραπεί η μεταβίβαση ή η διάθεσή της όσο βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες.
Τη σχετική εντολή υπέγραψε ο πρόεδρος της Αρχής, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, με το μέτρο να αφορά το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων των προσώπων που βρίσκονται υπό έλεγχο.
Τι περιλαμβάνει η δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων
Το μέτρο καλύπτει την περιουσία των ελεγχόμενων προσώπων, τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους, καθώς και τις θυρίδες που διαθέτουν.
Σκοπός είναι να διασφαλιστεί ότι τα περιουσιακά στοιχεία θα παραμείνουν στη διάθεση των αρμόδιων αρχών κατά τη διάρκεια της έρευνας και δεν θα μετακινηθούν ή μεταβιβαστούν με τρόπο που θα μπορούσε να δυσχεράνει τη διαδικασία.
Η παρέμβαση αφορά τη διερεύνηση των καταγγελλόμενων φορολογικών παραβάσεων και τη διασφάλιση περιουσίας που ενδέχεται να συνδέεται με τις υπό εξέταση υποθέσεις.
Εξαιρούνται οι λογαριασμοί μισθοδοσίας
Ιδιαίτερη πρόβλεψη έχει γίνει για τους εργαζομένους των επιχειρήσεων, καθώς οι λογαριασμοί που χρησιμοποιούνται για την καταβολή της μισθοδοσίας εξαιρούνται ρητά από τη δέσμευση.
Με την εξαίρεση αυτή επιδιώκεται να διασφαλιστεί ότι τα μέτρα δεν θα εμποδίσουν την καταβολή των αποδοχών του προσωπικού, παράλληλα με τη συνέχιση των ελέγχων από τις αρμόδιες αρχές.
Στο μικροσκόπιο οι υποθέσεις Pizza Fan και «Χωριάτικο»
Οι δύο υποθέσεις βρίσκονται υπό διερεύνηση, με τις αρμόδιες αρχές να εξετάζουν τα διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με τις φερόμενες φορολογικές παραβάσεις.
Η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων αποτελεί μέτρο διασφάλισης στο πλαίσιο της έρευνας και δεν συνιστά από μόνη της απόδειξη ενοχής των προσώπων που ελέγχονται.
Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ για όλους τους εμπλεκομένους ισχύει το τεκμήριο αθωότητας μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.
Δείτε και το σχετικό ρεπορτάζ του SKAI
