Ειδικό λογισμικό φέρεται να επέτρεπε την ολοκλήρωση παραγγελιών χωρίς την έκδοση αποδείξεων – Πάνω από 1,28 εκατ. ευρώ, 92 πολυτελή ρολόγια και κοσμήματα κατασχέθηκαν από τις Αρχές.
Με τη χρήση ειδικού λογισμικού που φέρεται να επέτρεπε την ολοκλήρωση παραγγελιών χωρίς την έκδοση αποδείξεων, εγκληματική οργάνωση που κατηγορείται για εκτεταμένη φοροδιαφυγή σε καταστήματα εστίασης βρέθηκε στο στόχαστρο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Στο πλαίσιο της υπόθεσης συνελήφθησαν 23 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως αρχηγός, ενώ ακόμη 109 πρόσωπα περιλαμβάνονται στη δικογραφία.
Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, η εκτιμώμενη ζημία για το ελληνικό Δημόσιο ξεπερνά τα 35 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη υπερβαίνει τα 150 εκατομμύρια ευρώ για την περίοδο από το 2016 έως το 2026.
Πώς λειτουργούσε το λογισμικό με την επιλογή «κέρασμα»
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από πολύμηνη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και άλλες υπηρεσίες.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της έρευνας, τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να είχαν δημιουργήσει έναν μηχανισμό που επέτρεπε σε καταστήματα του δικτύου franchise να αποκρύπτουν μέρος των πραγματικών εσόδων τους, αποφεύγοντας την απόδοση του αναλογούντος φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ.
Οι παραγγελίες καταχωρίζονταν κανονικά στο κεντρικό σύστημα και προωθούνταν στα καταστήματα για εκτέλεση. Κατά την ολοκλήρωσή τους, οι εργαζόμενοι μπορούσαν να εκδώσουν απόδειξη ή να ακυρώσουν την παραγγελία.
Ωστόσο, για ορισμένες παραγγελίες, οι οποίες φέρεται να επιλέγονταν μέσω ειδικού αλγορίθμου, εμφανιζόταν μια πρόσθετη λειτουργία με την ονομασία «κέρασμα».
Μέσω αυτής της επιλογής, η συναλλαγή μπορούσε να ολοκληρωθεί χωρίς να εκδοθεί η προβλεπόμενη φορολογική απόδειξη, παρότι η παραγγελία είχε εκτελεστεί και παραδοθεί στον πελάτη.
Το ιδιαίτερο στοιχείο του μηχανισμού ήταν ότι οι συγκεκριμένες συναλλαγές εξακολουθούσαν να καταγράφονται στο κεντρικό σύστημα. Έτσι, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, τα εμπλεκόμενα μέλη μπορούσαν να παρακολουθούν τα πραγματικά έσοδα των καταστημάτων και να υπολογίζουν τα ποσά που δεν εμφανίζονταν στις φορολογικές Αρχές.
Οι συναντήσεις για τα χρήματα και η διαδρομή των εσόδων
Η έρευνα φέρεται να αποκάλυψε και τον τρόπο με τον οποίο διακινούνταν τα χρήματα που προέρχονταν από την παράνομη δραστηριότητα.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τα αρχηγικά μέλη είχαν αναλάβει τη μέριμνα για τη μεταφορά των παράνομων εσόδων σε μετρητά, με τη λήψη μέτρων ασφαλείας. Τα χρήματα παραδίδονταν κατά τη διάρκεια μηνιαίων συναντήσεων σε συγκεκριμένη αίθουσα εμπορικού κέντρου.
Στις ίδιες συναντήσεις παρουσιαζόταν και παρακολουθούνταν η οικονομική πορεία του δικτύου, σε συνάρτηση με τη δραστηριότητα που ερευνάται ως παράνομη.
Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής έρευνας, ο φερόμενος ως αρχηγός κατείχε μόλις το 0,01% της ελληνικής εταιρείας, ενώ το υπόλοιπο 99,99% ανήκε σε εταιρεία με έδρα το εξωτερικό. Ως πραγματικοί ιδιοκτήτες της εταιρείας του εξωτερικού αναφέρονται ο φερόμενος ως αρχηγός και ο υπαρχηγός της οργάνωσης.
Οι Αρχές εξετάζουν τη διαδρομή των χρημάτων και τη χρήση του χρηματοπιστωτικού τομέα για την τοποθέτηση και διακίνησή τους.
Οι ρόλοι των βασικών κατηγορουμένων
Σύμφωνα με την αστυνομική ανακοίνωση, στη δομή της οργάνωσης φέρονται να συμμετείχαν πρόσωπα με διακριτούς ρόλους:
- 68χρονος: Ιδιοκτήτης και διαχειριστής της εταιρείας franchise, ο οποίος φέρεται ως αρχηγός της οργάνωσης.
- 51χρονος: Ιδιοκτήτης της εταιρείας με έδρα το εξωτερικό, ο οποίος φέρεται ως υπαρχηγός και βασικός επιχειρησιακός διαχειριστής.
- 57χρονος: Διευθυντής λειτουργίας της εταιρείας, με αρμοδιότητες συντονισμού και εποπτείας των καταστημάτων.
- 51χρονος: Διευθυντής μηχανογράφησης και διαχειριστής του συστήματος παραγγελιοληψίας, με ευθύνη για τις τεχνικές λειτουργίες του μηχανισμού.
- 37χρονος: Εργαζόμενος στο λογιστήριο και διαχειριστής καταστήματος, ο οποίος φέρεται να είχε ρόλο στην καταγραφή και διακίνηση των παράνομων εσόδων.
Στη δικογραφία περιλαμβάνονται επίσης πρόσωπα που, σύμφωνα με την έρευνα, είχαν αναλάβει την οικονομική παρακολούθηση, τη διαχείριση καταστημάτων, την εποπτεία τους και τη μεταφορά οδηγιών για τη λειτουργία του μηχανισμού.
Μετρητά, πολυτελή ρολόγια και οχήματα στις κατασχέσεις
Κατά τη συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026, σε γραφεία, καταστήματα και κατοικίες στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε κατασχέσεις χρημάτων και αντικειμένων.
Συγκεκριμένα, κατασχέθηκαν:
- 1.288.732,60 ευρώ σε μετρητά.
- 52 κεντρικές μονάδες ηλεκτρονικών υπολογιστών.
- Ένας φορολογικός μηχανισμός.
- 6 πολυτελή αυτοκίνητα και 3 μοτοσικλέτες.
- 92 πολυτελή ρολόγια και κοσμήματα.
- Κινητά τηλέφωνα, USB sticks, tablets, φορητοί υπολογιστές, σκληροί δίσκοι και πλήθος σημειώσεων.
Τα ψηφιακά πειστήρια πρόκειται να εξεταστούν εργαστηριακά, ενώ κινήθηκαν οι διαδικασίες για τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκόμενων φυσικών και νομικών προσώπων.
Παράλληλα, συντάχθηκαν 108 εκθέσεις ελέγχου για τα έτη 2023, 2024, 2025 και 2026, οι οποίες διαβιβάστηκαν στην ΑΑΔΕ για τον προσδιορισμό των διαφυγόντων φόρων και τον υπολογισμό του ύψους της φοροδιαφυγής.
Οι 23 συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή. Η υπόθεση αφορά κατηγορίες, μεταξύ άλλων, για εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας.
Δείτε και το σχετικό ρεπορτάζ του SKAI
