Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ περισσότερες από 2.000 εταιρείες σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και άλλες περιοχές – Στο κύκλωμα φέρονται να είχαν κομβικό ρόλο τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος
Ένα εκτεταμένο δίκτυο εταιρειών με εικονικούς διαχειριστές, μέσω του οποίου συσσωρεύτηκαν οφειλές άνω των 203 εκατομμυρίων ευρώ προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ, αποκάλυψε η ΑΑΔΕ, έπειτα από πολύμηνη έρευνα της ομάδας ΔΕΟΣ. Η υπόθεση αφορά περισσότερες από 2.000 επιχειρήσεις, 1.300 πρόσωπα που εμφανίζονταν ως αχυράνθρωποι και συνολικά 4.200 ΑΦΜ, ενώ για την υπόθεση πραγματοποιήθηκαν 18 συλλήψεις.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο μηχανισμός φέρεται να λειτούργησε την τελευταία τριετία, χρησιμοποιώντας διαφορετικά εταιρικά σχήματα για τη δημιουργία οφειλών που παρέμεναν ανεξόφλητες. Από το συνολικό ποσό, 68 εκατομμύρια ευρώ αφορούν ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος προς την ΑΑΔΕ, ενώ άλλα 135 εκατομμύρια ευρώ αντιστοιχούν σε ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ.
Η έρευνα κάλυψε περισσότερα από 700 σημεία επιχειρηματικής δραστηριότητας, κυρίως στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας. Στο επίκεντρο βρέθηκαν επιχειρήσεις εστίασης και νυχτερινής διασκέδασης, πίσω από τις οποίες, σύμφωνα με τις ελεγκτικές Αρχές, δραστηριοποιούνταν περίπου 700 υποκρυπτόμενα πρόσωπα.
Πώς λειτουργούσε ο μηχανισμός των εικονικών διαχειριστών
Βασικό χαρακτηριστικό των εταιρειών που ελέγχθηκαν ήταν ότι ως διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι εμφανίζονταν φυσικά πρόσωπα, τα οποία φέρονται να μην είχαν ουσιαστική σχέση με την πραγματική λειτουργία των επιχειρήσεων.
Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ κατάφεραν, μέσα από τη διασταύρωση των εταιρικών και φορολογικών στοιχείων, να εντοπίσουν τους επιχειρηματίες που φέρονται να ασκούσαν στην πραγματικότητα τον έλεγχο των δραστηριοτήτων, χρησιμοποιώντας τρίτα πρόσωπα ως τυπικούς εκπροσώπους.
Σύμφωνα με την έρευνα, η επαναλαμβανόμενη εμφάνιση διαφορετικών ΑΦΜ σε περισσότερες από 700 διευθύνσεις, με κοινό χαρακτηριστικό τους ίδιους τύπους εταιρικής εκπροσώπησης, αποτέλεσε σημαντικό στοιχείο για την αποκάλυψη της υπόθεσης.
Αναζητούσαν ασθενείς έξω από νοσοκομεία για να τους εμφανίζουν ως διαχειριστές
Ιδιαίτερη διάσταση στην υπόθεση δίνουν τα στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να εξασφαλίζονταν τα πρόσωπα που χρησιμοποιούνταν ως αχυράνθρωποι.
Όπως προκύπτει από την έρευνα, μέλη του κυκλώματος προσέγγιζαν ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα υγείας, κυρίως έξω από το Θεαγένειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη και το νοσοκομείο «Άγιος Σάββας» στην Αθήνα.
Σύμφωνα με τα ευρήματα, τους προσέφεραν μικρά χρηματικά ποσά προκειμένου να δεχθούν να εμφανιστούν ως διαχειριστές εταιρειών. Τα συγκεκριμένα πρόσωπα φέρονται να μην είχαν πραγματική συμμετοχή στις επιχειρηματικές δραστηριότητες, ενώ οι εταιρείες χρησιμοποιούνταν για τη δημιουργία οικονομικών υποχρεώσεων που δεν επρόκειτο να εξοφληθούν.
Τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος στο επίκεντρο της έρευνας
Σημαντικό ρόλο στην οργάνωση και τη λειτουργία του μηχανισμού φέρονται να είχαν τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος.
Κατά τα στοιχεία της έρευνας, οι συγκεκριμένοι επαγγελματίες φέρονται να αναλάμβαναν τη διαδικασία σύστασης των εταιρειών, καθώς και τη διεκπεραίωση των διαδικασιών που απαιτούνταν για την τυπική εμφάνιση των αχυρανθρώπων ως νόμιμων εκπροσώπων τους.
Ειδικότερα, στον δικηγόρο αποδίδεται η χρήση πλαστών εξουσιοδοτήσεων για πράξεις κακουργηματικής φύσης, με σκοπό, σύμφωνα με την έρευνα, την εξασφάλιση αδειών από Δήμους, την Πυροσβεστική και τις υγειονομικές υπηρεσίες.
Πολυτελή ταξίδια, βίλες και κατασχέσεις όπλων και χρημάτων
Στο πλαίσιο της έρευνας καταγράφηκαν επίσης στοιχεία για τον τρόπο ζωής ορισμένων εμπλεκομένων. Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, ορισμένοι πραγματοποιούσαν πολυτελή ταξίδια σε εξωτικούς προορισμούς, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τις μετακινήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Παράλληλα, σε πολυτελείς βίλες που ανήκουν σε έναν από τους επιχειρηματίες εντοπίστηκαν όπλα, γεμιστήρες, ακριβά ρολόγια και χρηματικά ποσά.
Οι 18 συλλήψεις και ο ηθοποιός-μοντέλο που δήλωσε αχυράνθρωπος
Μεταξύ των 18 συλληφθέντων βρίσκονται η σύζυγος ενός από τους επιχειρηματίες, καθώς και γνωστός ηθοποιός και μοντέλο.
Ο τελευταίος φέρεται να παραδέχθηκε ότι χρησιμοποιούνταν ως αχυράνθρωπος, λαμβάνοντας ως αντάλλαγμα μηνιαία αμοιβή που κυμαινόταν από 200 έως 700 ευρώ.
Για την αποκάλυψη της υπόθεσης κινητοποιήθηκαν 60 ελεγκτές της ΑΑΔΕ και 7 εισαγγελικοί λειτουργοί, οι οποίοι συμμετείχαν στην πολύμηνη έρευνα για τη χαρτογράφηση του δικτύου των εταιρειών και τον εντοπισμό των πραγματικών προσώπων πίσω από αυτές.
Δείτε και το βίντεο του SKAI
