Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άνοιξε διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας, του Λουξεμβούργου και της Σουηδίας, επειδή δεν μετέφεραν πλήρως και σωστά στο εθνικό τους δίκαιο ορισμένες διατάξεις της ευρωπαϊκής οδηγίας για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος μέσω ποινικού δικαίου.
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Επιτροπής στις 4 Ιουνίου 2026, η Ελλάδα (INFR(2026) 2072) έλαβε επίσημη επιστολή ειδοποίησης (letter of formal notice) για ελλείψεις στην ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1673.
Τι αφορά η Οδηγία
Η Οδηγία (EU) 2018/1673 καθορίζει κοινά ποινικά αδικήματα και κυρώσεις για το ξέπλυμα χρήματος σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχος της είναι:
- Να μην εκμεταλλεύονται οι εγκληματίες τις διαφορές μεταξύ των εθνικών νομοθεσιών
- Να ενισχυθεί η αστυνομική και δικαστική συνεργασία
- Να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των ερευνών και διώξεων για οικονομικά εγκλήματα
Οι ελλείψεις που εντόπισε η Επιτροπή αφορούν κυρίως τον ορισμό των αδικημάτων ξεπλύματος χρήματος και τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.
Επόμενα βήματα
Η Ελλάδα, μαζί με το Λουξεμβούργο και τη Σουηδία, έχει δύο μήνες προθεσμία να απαντήσει και να διορθώσει τις ελλείψεις. Αν οι απαντήσεις δεν κριθούν ικανοποιητικές, η Επιτροπή μπορεί να προχωρήσει στην επόμενη φάση (reasoned opinion) και ενδεχομένως να οδηγήσει την υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
Η διαδικασία αυτή εντάσσεται στο μηνιαίο πακέτο παραβάσεων (Infringements Package) του Ιουνίου 2026 και δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αλλά αποτελεί μέρος ευρύτερου ελέγχου για την ορθή εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας κατά του ξεπλύματος χρήματος σε όλα τα κράτη-μέλη.
Πηγή:
- Επίσημη Ανακοίνωση Επιτροπής: June infringements package