Σε μια εντυπωσιακή επιχείρηση κατά της χρηματοδότησης τρομοκρατικών οργανώσεων, η ισπανική αστυνομία συνέλαβε έναν 38χρονο Κινέζο υπήκοο, ιδιοκτήτη κομμωτηρίου κοντά στη Βαρκελώνη, με την κατηγορία ότι μετέφερε περίπου 600.000 ευρώ μέσω κρυπτονομισμάτων σε διευθύνσεις συνδεδεμένες με τη Χαμάς. Η υπόθεση αποκαλύπτει πώς τα ψηφιακά νομίσματα χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο για τη μεταφορά κεφαλαίων σε διεθνές επίπεδο, δυσχεραίνοντας τις προσπάθειες των αρχών να εντοπίσουν και να διακόψουν τέτοιες δραστηριότητες.
Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από την καταλανική αστυνομία Mossos d’Esquadra στην περιοχή Hospitalet de Llobregat, όπου ο ύποπτος διατηρούσε το κομμωτήριό του με την ονομασία En Bin-Salon, στην οδό Enric Prat de la Riba. Οι ερευνητές εντόπισαν τουλάχιστον 31 συναλλαγές κρυπτονομισμάτων από εικονικά πορτοφόλια που ελέγχονταν από τον κατηγορούμενο, οι οποίες κατευθύνονταν σε λογαριασμούς που φέρονται να συνδέονται με οντότητα που χρησιμοποιεί η ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς. Η Χαμάς, η οποία χαρακτηρίζεται ως τρομοκρατική οργάνωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες δυτικές χώρες, είναι γνωστή για την επίθεσή της στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, που πυροδότησε έναν διετή πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.
Η έρευνα ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2025, στο πλαίσιο μιας ξεχωριστής υπόθεσης απάτης και ξεπλύματος χρήματος, και εξελίχθηκε σε μια πρωτοποριακή επιχείρηση για την καταλανική αστυνομία, εστιάζοντας στη χρήση κρυπτονομισμάτων για τη χρηματοδότηση τρομοκρατίας. Οι αρχές δεν έχουν σχολιάσει τα πιθανά κίνητρα του υπόπτου ή εάν είχε άμεση γνώση των συναλλαγών με τη Χαμάς, επικαλούμενες την ευαισθησία της υπόθεσης. Ωστόσο, ο ύποπτος δεν θεωρείται ριζοσπαστικοποιημένος, αλλά μάλλον ως μεσάζων σε δίκτυα ξεπλύματος χρήματος, πιθανώς συνδεδεμένα με οργανωμένες ομάδες κινεζικής προέλευσης.
Κατά τις έρευνες στο κομμωτήριο και την κατοικία του, οι αστυνομικοί κατάσχεσαν κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία, πάνω από 100.000 ευρώ σε μετρητά, πολυτελή κοσμήματα, περίπου 9.000 πούρα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα και δύο πυροβόλα όπλα. Επιπλέον, πάγωσαν τραπεζικούς λογαριασμούς και κρυπτονομίσματα, με τη συνολική αξία των κατασχεθέντων και δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων να υπερβαίνει τα 370.000 ευρώ. Μετά την εμφάνισή του ενώπιον δικαστή, ο ύποπτος αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση, αλλά του αφαιρέθηκε το διαβατήριο και υποχρεούται σε εβδομαδιαίες εμφανίσεις στο δικαστήριο, ενώ η υπόθεση χειρίζεται από το Εθνικό Δικαστήριο της Ισπανίας και παραμένει υπό απόρρητο.
Αυτή η υπόθεση υπογραμμίζει την αυξανόμενη ανησυχία των αρχών για τη χρήση κρυπτονομισμάτων από ένοπλες ομάδες, όπως η Χαμάς, για τη μεταφορά κεφαλαίων πέρα από τα σύνορα. Πρόσφατα, παρόμοιες επιχειρήσεις έχουν πραγματοποιηθεί και σε άλλες χώρες, όπως στην Ιταλία, όπου συνελήφθησαν εννέα άτομα για απόπειρα χρηματοδότησης της Χαμάς με 8 εκατομμύρια ευρώ. Οι ισπανικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να εντοπίσουν την προέλευση και τον τελικό προορισμό των χρημάτων, ελπίζοντας ότι τα κατασχεθέντα ηλεκτρονικά μέσα θα προσφέρουν περαιτέρω στοιχεία.
Η υπόθεση αυτή αναδεικνύει την πολυπλοκότητα των σύγχρονων δικτύων χρηματοδότησης τρομοκρατίας και την ανάγκη για διεθνή συνεργασία στην καταπολέμησή τους, σε έναν κόσμο όπου η τεχνολογία μπορεί να γίνει εργαλείο τόσο για το καλό όσο και για το κακό.