Στη φυλακή οδηγείται ένας 33χρονος επιχειρηματίας, μετά την απολογία του την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, για την υπόθεση του οργανωμένου κυκλώματος φοροδιαφυγής, στο οποίο αποδίδεται ζημία ύψους 206 εκατομμυρίων ευρώ στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι η δική του απασχόληση στις επιχειρήσεις αφορούσε τον τομέα των δημοσίων σχέσεων. Όπως φέρεται να ανέφερε, δεν είχε τον ρόλο που περιγράφεται στη δικογραφία.
Η υπόθεση αφορά τη λειτουργία ενός οργανωμένου οικονομικού δικτύου στον χώρο της εστίασης, με δραστηριότητα, σύμφωνα με το διαβιβαστικό προς την Εισαγγελία, κατά την περίοδο 2018-2026 στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής.
Ο ρόλος που του αποδίδεται στη δικογραφία
Στον 33χρονο αποδίδεται ρόλος καθοδηγητή του δικτύου. Ειδικότερα, περιγράφεται ένα σύστημα μέσω του οποίου φέρεται να διατηρούνταν ο έλεγχος καταστημάτων εστίασης, ενώ η τυπική λειτουργία τους περνούσε διαδοχικά σε διαφορετικές εταιρείες.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ο κατηγορούμενος, είτε ως φυσικό πρόσωπο είτε μέσω εταιρείας του, εμφανίζεται ως αρχικός μισθωτής ή εγγυητής σε 36 δηλώσεις μίσθωσης, οι οποίες αφορούσαν ιδιοκτήτες ακινήτων που στέγαζαν εννέα καταστήματα.
Στη συνέχεια, μέσω 88 δηλώσεων υπεκμίσθωσης στο Taxisnet, η λειτουργία των επιχειρήσεων φέρεται να μεταφερόταν σε ένα δίκτυο 28 εικονικών νομικών προσώπων, με τη μορφή Ετερόρρυθμων Εταιρειών (Ε.Ε.) και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.).
Οι εταιρείες με τους αχυρανθρώπους και τα χρέη
Όπως αναφέρεται στο διαβιβαστικό, οι συγκεκριμένες εταιρείες εμφανίζονταν να διοικούνται από πρόσωπα που χαρακτηρίζονται ως «αχυράνθρωποι», τα οποία, σύμφωνα με την περιγραφή της υπόθεσης, ήταν άγνωστα τόσο στο προσωπικό όσο και στους ιδιοκτήτες των ακινήτων.
Το ίδιο έγγραφο περιγράφει ότι, όταν οι εταιρείες συσσώρευαν μεγάλα χρέη προς το Δημόσιο, την ΑΑΔΕ, τον e-ΕΦΚΑ και προμηθευτές, οδηγούνταν σε εκκαθάριση. Ακολούθως, σύμφωνα με την αποδιδόμενη μεθοδολογία, καταγγελλόταν η υπεκμίσθωση και στο ίδιο ακίνητο εμφανιζόταν νέο εικονικό ΑΦΜ, ενώ ο κατηγορούμενος φέρεται να διατηρούσε τον έλεγχο των συγκεκριμένων ακινήτων.
Μετρητά για μισθοδοσία και ταμεία
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στον τρόπο διαχείρισης των οικονομικών των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με το διαβιβαστικό, τόσο η μισθοδοσία όσο και τα ταμεία λειτουργούσαν αποκλειστικά μέσω διακίνησης μετρητών, τα οποία μεταφέρονταν σε φακέλους από περιφερειακούς επιχειρησιακούς διευθυντές.
Ο 33χρονος κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την απολογία του, ενώ οι αναφορές για τον ρόλο του και τη λειτουργία του δικτύου αποτελούν στοιχεία της υπόθεσης που εξετάζει η Δικαιοσύνη.
Δείτε και το σχετικό βίντεο του Thestival.gr
