Έρευνα για ξέπλυμα «βρώμικου» χρήματος μέσω στοιχηματικών εταιρειών
Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη έρευνα για πιθανή παράνομη διακίνηση μεγάλων χρηματικών ποσών μέσω στοιχηματικών εταιρειών, με στόχο την αποκάλυψη κυκλωμάτων ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
Στο μικροσκόπιο της ανεξάρτητης αρχής καταπολέμησης του οικονομικού εγκλήματος έχουν μπει τόσο οι στοιχηματικές εταιρείες που φέρονται να λειτουργούν ως «πλυντήρια», όσο και παίκτες που στοιχηματίζουν μεγάλα ποσά. Με εντολή του επικεφαλής της αρχής, Χαρ. Βουρλιώτη, ελέγχονται περίπου 200 παίκτες που χρησιμοποιούσαν περίπου 10 στοιχηματικές πλατφόρμες για να διακινήσουν ποσά που σε ορισμένες περιπτώσεις έφταναν το ένα εκατομμύριο ευρώ.
Από τα πρώτα στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι μεταξύ των εμπλεκόμενων βρίσκονται υψηλόβαθμοι δημόσιοι υπάλληλοι σε υπουργεία και άλλες δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίοι δεν φαίνεται να μπορούν να δικαιολογήσουν τα κεφάλαια που έβαζαν στα στοιχήματα.
Στο κύκλωμα φαίνεται να συμμετέχουν και ιδιώτες, όπως ιδιοκτήτες καταστημάτων ψιλικών, μίνι μάρκετ και πρατηρίων καυσίμων, οι οποίοι φέρονται να μετείχαν στη διαδικασία του ξεπλύματος χρημάτων.
